Приватне акціонерне товариство "СХІД"

Повідомлення

про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «CХІД»

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «СХІД» (далі - ПрАТ «СХІД» та/або «Товариство») (код за ЄДРПОУ 24372676, місцезнаходження: Україна, 02096, м. Київ, вул.  Бориспільська,9) повідомляє про проведення річних загальних зборів дистанційно. Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Далі - Загальні збори/річні загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято на засіданні наглядовї ради ПрАТ «СХІД» від 11.01.2023, протокол № 1, у зв’язку з Указом Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану рішення НКЦПФР 323 від 29.04.2022 року,  рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020 року зі змінами та рішенням НКЦПФР № 1183 від 19.09.2022 року). 

24 березня 2023 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СХІД»» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами. 

03 березня 2023 року ( не пізніше 11 години дня) - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «СХІД» Сторінка веб-сайту, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування: https://24372676.smida.gov.ua.

21 березня 2023 року (станом на 24-00 годину) - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СХІД”». 

03 березня 2023 року (з 9-00) - дата початку голосування. 24 березня 2023 року (виключно о 18-00) - дата завершення голосування. 

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СХІД»:  

       1. Розгляд звіту  виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.

       2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

       3. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

       4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: виконавчого органу, наглядової ради, ревізора.

       5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період.

      6. Розподіл прибутку за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України про АТ.

Проекти рішень щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. По першому питанню: Розгляд звіту  виконавчого органуТовариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. 

Проект рішення:

 Прийняти до відома  звіт  виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023 рік.  За наслідками розгляду звітів визнати діяльність  виконавчого органу протягом звітного періоду задовільною. 

2. По другому питанню: . Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

 Прийняти до відома  звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність наглядової ради Товариства протягом звітного періоду задовільною. 

3. По третьому питанню: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

 Прийняти до відома  звіт та висновки ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність ревізора Товариства протягом звітного періоду задовільною. 

4. По четвертому питанню: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: виконавчого органу, наглядової ради, ревізора.

Проект рішення:

 Затвердити  звіти виконавчого органу, наглядової ради та ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та визнати їх роботу   задовільною.

5. По п’ятому питанню: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період.

Проект рішення:

 Затвердити річний звіт та баланс Товариства за звітний період.

6. По шостому питанню: Розподіл прибутку за 2022 рік.

Проект рішення:

  Направити чистий прибуток за 2022 рік на подальше формування резервного капіталу, на поліпшення матеріальної бази Товариства. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати акціонерам ПрАТ «СХІД».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 2 (два) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 21.03.2023 року. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. 

Всі акціонери, які подали єдиний  бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункті 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями:  https://24372676.smida.gov.ua.

 03.03.2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування.  Порядок участі та голосування на загальних зборах. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. 

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства. 

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на вебсайті Товариства). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посланням на сторінці на власному веб-сайті,  зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів. 

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. 

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1). за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 

2). нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 

3). депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині.

 24.03.2023 року - день проведення загальних зборів (дата завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 години 24.03.2023 року), вважається таким, що не поданий. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. 

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. 

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом «Ошибка! Источник ссылки не найден.» Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами та доповненнями щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:  представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Це повідомлення з інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного, а також інформація, яка зазначена в п. 44 Тимчасового порядку, розміщено на веб- сайті ПрАТ «СХІД»: https://24372676.smida.gov.ua.

 ПрАТ «СХІД» не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні  для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право отримати, а Товариствозобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку  ПрАТ «СХІД» зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

 Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень – shid@teamo.ua. 

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа Юрченко Олег Борисович –– заступник директора  ПрАТ «СХІД», тел. +38(044)576-56-95.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів. 

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути подана на адресу Товариства в письмовій формі або направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням  його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 

Інформація про кількість акцій: 

Станом на 14.02.2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 396000 (триста дев’яносто шість тисяч )  штук простих іменних акцій, у т.ч. голосуючих- 372876 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СХІД» ( тис. грн.)

       Затверджено наглядовою радою ПрАТ «СХІД»

Протокол наглядової ради ПрАТ «СХІД» від 11.01.2023 № 1